Ordentliche Mitgliederversammlung

am Montag, dem 26. Oktober 2020, 17:15 Uhr, im Hotel The Westin Leipzig, Gerberstraße 15, 04105 Leipzig

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
2. Vorlage des festzustellenden Jahresabschlusses zum 31.12.2019 mit Lagebericht, Bericht der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates sowie Bericht des Abschlussprüfers
3. Abstimmung der Mitgliederversammlung über Feststellung des Jahresabschlusses 2019
4. Information an die Mitgliederversammlung über die Verrechnung des Jahresergebnisses mit den bestehenden Rücklagen
5. Entlastung der Geschäftsführung und des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
7. Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020

1. Wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr
2. Standortentwicklung Seestraße 13
3. Status der Stiftungsprofessur

8. Zuwahl zum Verwaltungsrat: Ulrich Brendel, Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG
9. Satzungsänderungen

§ 9 Mitgliederversammlung

NEU § 9 (2) (Die Nummerierung der weiteren Absätze ändert sich entsprechend.):

Die Geschäftsführung bereitet die Mitgliederversammlung hinsichtlich der technischen Abläufe vor. In Abstimmung mit dem Einladenden kann hierbei vorgesehen werden, dass Mitglieder an der Mitgliederversammlung auch auf elektronischem Wege teilnehmen oder die Mitgliederversammlung ausschließlich auf elektronischem Wege durchgeführt wird.

Voraussetzung hierfür ist, dass die technischen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, die sicherstellen, dass

• jedes teilnehmende Mitglied eindeutig identifizierbar ist;
• jeder Teilnehmer die Vorträge oder Beiträge in der Diskussion aller anderen Teilnehmer zur Kenntnis nehmen kann;
• jeder Teilnehmer in einem festgelegten Verfahren Beiträge ankündigen und einbringen kann;
• für alle Beschlussgegenstände eine eindeutige Zuordnung der Stimmabgabe zu dem jeweiligen Mitglied und seiner Stimmenzahl möglich ist;
• wenn die Mitgliederversammlung ausschließlich auf elektronischem Wege durchgeführt wird, alle Mitglieder grundsätzlich die Möglichkeit zur Teilnahme haben.

In der Einladung zu der Mitgliederversammlung ist ggf. auf die Möglichkeit der elektronischen Teilnahme, deren Voraussetzungen und Verfahren, insbesondere auch hinsichtlich der Teilnahme an den Abstimmungen, hinzuweisen.

NEU: § 9 (6)

Außerhalb einer Mitgliederversammlung können in der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung liegende Beschlussfassungen auf Beschlussfassung des Verwaltungsrates auch auf schriftlichem oder elektronischem Wege durchgeführt werden; die Durchführung obliegt der Geschäftsführung.

Hierbei ist sicherzustellen, dass allen stimmberechtigten Mitgliedern zumindest in Textform der jeweilige Beschlussantrag mit der Aufforderung zur Abstimmung mit Ja/Annahme, Nein/Ablehnung oder Enthaltung sowie die Mitteilung zugeht, auf welchem Wege, an welche Anschrift und bis zu welchem Termin die Stimmabgabe erfolgen kann.

Ein Beschluss ist auf diesem Wege wirksam zustande gekommen, wenn Mitglieder mit insgesamt mindestens der Hälfte der möglichen Stimmen an der Abstimmung teilgenommen haben und die nach der Satzung erforderliche Mehrheit erreicht ist. Die Geschäftsführung protokolliert das Abstimmungsergebnis und teilt dieses den Mitgliedern mit.

10. Verschiedenes

Hinweis: Aus aktuellem Anlass wird die Teilnahme an der Mitgliederversammlung in diesem Jahr pandemiebedingt auch per online-Zuschaltung möglich sein.  Interessierte Mitglieder müssen sich dazu bitte bis zum 23.10.2020 anmelden.